ФСБ: сотрудники подпольных криптообменников в «Москве-Сити» осознавали перевод средств на Украину, один пункт обменивал до 30 млн рублей в сутки

Сотрудники ФСБ задержали в деловом центре «Москва-Сити» более 20 человек, подозреваемых в нелегальном обналичивании денег, полученных от телефонных мошенников с Украины. По данным следствия, злоумышленники использовали девять подпольных обменных пунктов, где продавали криптовалюту, а затем выводили средства на счета. Курьеры передавали наличные пособникам украинских кол-центров. Вся деятельность координировалась из-за границы. Как уточнили в ФСБ, сотрудники нелегальных криптообменников осознавали, что перечисляют средства на Украину. Через один из таких пунктов в среднем обменивали около 30 млн рублей в сутки. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере, фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Видео с места событий опубликовано ЦОС ФСБ России/ТАСС.