В Петербурге пресекли работу подпольного банка с оборотом 250 млн рублей
6 марта 2026, пятница, 10:51
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью с оборотом около 250 миллионов рублей. Операция проведена совместно сотрудниками экономической полиции регионального ГУ МВД и УФСБ.
По данным ведомства, в центре преступной схемы оказались три жительницы города в возрасте от 48 до 55 лет. Они выполняли функции бухгалтеров теневой финансовой структуры: проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные юридические лица и оказывали услуги компаниям, стремившимся минимизировать налоговые обязательства.
«В общей сложности с 2022 по 2025 год банкирам удалось заработать порядка 38,5 миллиона рублей. Организованная группа брала за свои услуги 15%», — сообщили в ГУ МВД.
По факту деятельности группы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В рамках расследования проведен 21 обыск в жилых и офисных помещениях. Две подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения для третьей участницы.
