Более 200 фигурантов дела о налоговой схеме на миллиарды задержаны в 25 регионах России

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно со следственным департаментом МВД и Управлением «К» ФСБ провели масштабную операцию в 25 субъектах РФ. В результате задержаны более 200 человек, подозреваемых в организации деятельности по представлению в налоговые органы заведомо подложных документов.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, фигуранты действовали в составе организованной группы на обширной территории: от Адыгеи и Краснодарского края до Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Калининградской областей. По версии следствия, группа изготавливала и направляла в ФНС фиктивные счета-фактуры и налоговые декларации.

Схема работала через сеть Telegram-каналов, ботов и интернет-сайтов. За свои услуги участники получали вознаграждение в размере 2–3% от суммы продажи, отраженной в поддельных документах. Их клиентами, по предварительным данным, являлись сотни коммерческих компаний, уклонявшихся от уплаты налогов.

По факту деятельности группы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 173.3 УК РФ («Организация деятельности по представлению в органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере налогов и сборов, заведомо подложных документов»). Правоохранительные органы продолжают работу по установлению всех участников схемы и дополнительных эпизодов противоправной деятельности.